公告日期：2025-04-25

深圳市信宇人科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上

海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会

工作细则》的有关规定，现将深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审

计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事龚小寒、陈

政峰、非独立董事王家砚，其中主任委员由会计专业人士龚小寒担任。审计委员会委员任职

资格均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的组织、召开

及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员

会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第三届董事会审计委 2024 年 3 月 29 日 1、《关于公司 2023 年年度内部审计部门的工作报告》

员会第六次会议 2、《关于公司 2024 年年度内部审计部门的工作计划》

1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

2、《关于 2023 年度公司董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况的议案》

第三届董事会审计委 2024 年 4 月 19 日 3、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
员会第七次会议 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

6、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

7、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第三届董事会审计委 1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

员会第八次会议 2024 年 8 月 23 日 2、《关于公司 2024 年半年度内部审计部门的工作报告》

3、《关于公司 2024 年三季度内部审计部门的工作计划》

第三届董事会审计委 2024 年 9 月 29 日 1、《关于审查财务总监任职资格的议案》

员会第九次会议

第三届董事会审计委 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

员会第十次会议 2024 年 10 月 28 日 2、《关于公司 2024 年第三季度内部审计部门的工作报告》
3、《关于公司 2024 年第四季度内部审计部门的工作计划》

第三届董事会审计委 2024 年 11 月 20 日 1、《关于会计师事务所选聘标准的议案》

员会第十一次会议

第三届董事会审计委 2024 年 11 月 25 日 1、《关于聘任会计师事务所的议案》

员会第十二次会议

三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

2023 年报审计期间，审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大

华”）的审计工作进行了全程监督。审计委员会认为，大华在执行公司审计工作期间，严格

遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，按计划完成了公司委托的各项审计任务。在

公司财务报告审计过程中，审计委员会……
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