公告日期：2025-04-10

民生证券股份有限公司

关于深圳市信宇人科技股份有限公司

变更部分募投项目实施方式及地点、

调整内部投资结构暨追加投资并延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“信宇人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对信宇人部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下：
一、募集资金及募投项目基本情况

募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,443.8597 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 578,705,976.96 元，扣除各类发行费用（不含增值税）人民币 72,505,761.61 元后，实际募集资金净额为人民币
506,200,215.35 元。募集资金已于 2023 年 8 月 11 日划至公司指定账户，大华会
计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000487 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储，并与全资子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募投项目 投资金额 募集资金投入金额

1 惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目 37,724.79 27,628.27

2 锂电池智能关键装备生产制造项目 5,557.73 5,557.73

3 惠州信宇人研发中心建设项目 10,569.08 7,038.66

4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计 59,851.60 46,224.66

截至 2025 年 3 月 31 日，公司“惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目”
募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序 募投项目 募集资金投 截至 2025 年 3 月 31 日 截至 2025 年 3 月
号 入金额 累计投入募集资金总额 31 日累计投入进度

惠州信宇人高端智

1 能装备生产制造扩 27,628.27 11,353.32 41.09%
建项目

注：以上累计投入募集资金总额未经审计。
二、变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的相关情况说明及原因

变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的情况说明

“惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目”的实施方式由“对广东惠州制造基地进行扩建，通过扩建生产厂房、配套专用制造设备、新增生产人员等重要举措全面提升公司涂辊分、装配自动化等生产设备的制造能力”变更为“对广东惠州制造基地（以下简称“现有厂房”）进行扩建，通过扩建生产厂房、配套专用制造设备、新增生产人员等重要举措全面提升公司涂辊分、装配自动化等生产设备的制造能力，及对仲恺高新区产业项目（以下简称“新厂房”）进行投资
建设，通过购买土地、扩建生产厂房、配套专用制造设备、新增生产人员，以提升公司在涂布机、辊……
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