公告日期：2025-12-24

浙商证券股份有限公司

关于杭华油墨股份有限公司

部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金用
于新增募投项目的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为杭华 油墨股份有限公司（以下简称“杭华股份”或“公司”）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对杭华股份部分 募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金用于新增募投项目事项进行 了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭华油墨股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656号），杭华股份首次向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，发行价格为每股5.33元，募集资金 总额为426,400,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）58,938,264.15元后，实际 募集资金净额为367,461,735.85元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕564号）。
上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司及全资子公司湖州杭华功能材料有限公司（以下简称“杭华功材”） 已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方 监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》《杭华油墨股份有限公司关于公司部分募投项目金额调整的公告》《杭华 油墨股份有限公司关于调整部分募投项目实施主体及实施地点的公告》以及《杭

华油墨股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》的相关披露，公司首次公开

发行募集资金投资项目及募集资金具体使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序 项目名称 调整前募集资 调整后募集资 实施主体及地点 预计达到预定可
号 金投资总额 金投资总额 使用状态日期

年产 1 万吨液体油墨 杭华功材（德清

1 及 8,000 吨功能材料 20,408.36 20,408.36 工业园区） 2025 年 12 月
项目（二期工程）

杭华功材（德清

2 新材料研发中心项目 12,877.54 11,337.81 工业园区） 2026 年 6 月
公司（杭州经济

技术开发区）

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 公司（杭州经济 -

技术开发区）

合计 38,285.90 36,746.17 - -

注：“补充流动资金”项目的募集资金已按计划使用完毕，均用于公司日常经营未作其他用途，公司已于 2023

年 6 月 25 日完成对该募集资金专户销户。

三、募集资金使用及节余情况

公司本次结项的首发募投项目为“年产 1 万吨液体油墨及 8,000 吨功能材料

项目（二期工程）”“新材料研发中心项目”。截至 2025 年 12 月 10 日，本次

结项募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元 币种……
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