
公告日期:2025-10-21
证券代码:688571 证券简称:杭华股份 公告编号:2025-051
杭华油墨股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 10 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街(南)2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 59
普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 274,951,000
普通股股东所持有表决权数量 274,951,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.9976
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 65.9976
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 424,170,700 股,其中公司回购专用账户持股数不计入公司表决权数量。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长邱克家先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议;其他高级管理人员包括公司副总经理、总工程师龚张水先生,公司副总经理沈剑彬先生,公司财务负责人王斌先生列席会议。国浩律师(上海)事务所陈晓纯女士、毛一帆先生见证了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》等治理制度
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 274,415,401 99.8052 528,745 0.1923 6,854 0.0025
2、 议案名称:关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 274,679,622 99.9012 265,154 0.0964 6,224 0.0024
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于续聘 2025
2 年度会计师事务 1,176,154 81.2523 265,154 18.3176 6,224 0.4301
所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本……
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