公告日期：2025-04-22

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-015
杭华油墨股份有限公司

关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）拟与株式会社T&K TOKA（以下简称“TOKA”或“关联人”），就公司及其子公司与TOKA及其子公司在采购、销售等方面的日常关联交易签署框架协议。

●公司于2025年4月15日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议并通过《关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的议案》，全体独立董事一致同意并通过了该项议案。公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议并通过《关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的议案》，其中关联董事中間和彦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。

●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东TOKA将回避表决。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易事项遵循“公允诚信、规范交易”的原则，定价公允、合理，有利于提高公司的运营效率，追求公司经济效益最大化，有利于公司日常经营业务的持续、稳定开展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联人形成重大的依赖亦不会影响公司的独立性。

一、关联交易概述

为规范公司及其子公司与TOKA及其子公司之间的关联交易行为，保证各方生产经营活动正常并提高运营效率，维护经济主体之间的平等利益，2022年6月公司与TOKA签署了《日常关联交易框架协议》。现根据公司业务规范的要求以及《上
海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务。为此，公司本着“公允诚信、规范交易”的原则，经与关联人协商，拟对原协议进行修订并重新签署。

公司于2025年4月15日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议并通过《关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的议案》，全体独立董事一致同意并通过了该项议案。公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议并通过《关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的议案》，其中关联董事中間和彦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。本次关联交易事项需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层在审议通过后原协议到期前重新签署协议，关联股东TOKA将回避表决。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：株式会社 T&K TOKA（简称“TOKA”）

英文名称：T&K TOKA CO.,LTD.

“TOKA”系于 1949 年（昭和 24 年）12 月 23 日依据日本法律在日本成立的
有限责任公司（株式会社），住所为日本国埼玉县入间郡三芳町大字竹间泽 283番地 1，董事长兼总经理为石合信正，主营业务为各类印刷用油墨、合成树脂的
生产销售，注册资本为 2,174 百万日元。株式会社 BCJ-74 为 TOKA 的控股股东。
最近一个会计年度主要财务数据：

截至 2024 年 3 月 31 日，TOKA 总资产为 68,641 百万日元，净资产为 50,196
百万日元，2023 年度实现营业收入 45,274 百万日元，归属于母公司股东的净亏损为 103 百万日元。

注：TOKA 2023 财年（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）

（二）关联关系说明

关联方：株式会社 T&K TOKA

关联关系：持有公司 5%以上股份的法人。根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》规定，株式会社 T&K TOKA 构成公司关联方，株式会社 T&K TOKA
与公司的交易构成关联交易。

三、关联交易协议主要内容

甲方：杭华油墨股份有限公司

法定代表人：邱克家

住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号

乙方：株式会社T&K TOKA

法定代表人：石合信正

住所：日本国埼玉县入间郡三芳町大字竹间泽283番地1

鉴于：

1、甲方系一家依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司，已在上海证券交易所科创板上市，股票代码为“688571”，本协议中甲方子公司范围以甲方最新公告为准。

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