公告日期：2025-12-26

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-043
北京天玛智控科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 124

普通股股东人数 124

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 356,845,646

普通股股东所持有表决权数量 356,845,646

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

82.4123
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.4123

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王绍儒出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 356,075,304 99.7841 645,168 0.1807 125,174 0.0352

2、议案名称：关于提请审议修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：《北京天玛智控科技股份有限公司股东会议事规则（修订）》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 356,058,717 99.7794 639,755 0.1792 147,174 0.0414

2.02 议案名称：《北京天玛智控科技股份有限公司董事会议事规则（修订）》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 355,996,576 99.7620 699,896 0.1961 149,174 0.0419

2.03 议案名称：《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度（修订）》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股……
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