天玛智控将于2025年12月25日（星期四）下午14:00，在北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)天玛智控顺义创新产业基地召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　2、关于提请审议修订部分公司治理制度的议案

　　3、关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的议案

　　4、关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　5、关于提请审议公司2025年度投资调整计划的议案

　　6、关于提请审议使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

　　7、关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《天玛智控:天玛智控关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

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