公告日期：2025-12-10

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-034
北京天玛智控科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记、修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9
日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月
修订）》等法律法规要求，为推动公司治理层监督机构调整和监督职能有效衔接，提升治理水平，促进规范运作，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。《公司章程》具体修订内容详见附件。

《北京天玛智控科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过取消监事会事项前，监事会仍将依据相关法律法规及《公司章程》规定履行职责，公司监事自股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除职务。

公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士根据市场监督管理部门的要求对修订后的《公司章程》调整表述（实质内容不变更的前提下），并于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理工商变更登记及《公司章程》备案工作，上述变更以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于

提请审议修订及制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

修订/ 是否需
序号 制度名称 制定 股东大会
审议

1 《北京天玛智控科技股份有限公司股东会议事规则（修 修订 是
订）》

2 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会议事规则（修 修订 是
订）》

3 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会议 修订 否
事规则（修订）》

4 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会提名委员会议 修订 否
事规则（修订）》

5 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 修订 否
员会议事规则（修订）》

6 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会战略委员会议 修订 否
事规则（修订）》

7 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会授权管理办法 修订 否
（修订）》

8 《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度 修订 是
（修订）》

9 《北京天玛智控科技股份有限公司总经理工作规则（修 修订 否
订）》

10 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会秘书工作制度 修订 否
（修订）》

11 《北京天玛智控科技股份有限公司信息披露事务管理制 修订 否
度（修订）》

12 《北京天玛智控科技股份有限公司重大信息内部报告制 修订 否
度（修订）》

13 《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法 修订 是
（修订）》

14 《北京天玛智控科技股份有限公司关联交易管理制度 修订 是
（修订）》

15 《北京天玛智控科技股份有限公司年报信息披露重大差 修订 否
错责任追究制度（修订）》

16 《北京天玛智控科技股份有限公司投资者关系管理制度 修订 否
（修订）》

17 《北京天玛智控科技股份有限公司内幕信息知情人管理 修订 否
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