公告日期：2025-12-10

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-041
北京天玛智控科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日

至2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A股股东

非累积投票议案

1 关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 √

登记的议案

2.00 关于提请审议修订部分公司治理制度的议案 √

2.01 《北京天玛智控科技股份有限公司股东会议事规则（修订）》 √

2.02 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会议事规则（修订）》 √

2.03 《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度（修订）》 √
2.04 《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法（修订）》 √
2.05 《北京天玛智控科技股份有限公司关联交易管理制度（修订）》 √

2.06 《北京天玛智控科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为 √

规范（修订）》

3 关于提请审议公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

4 关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √

5 关于提请审议公司 2025 年度投资调整计划的议案 √

6 关于提请审议使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 √

的议案

7 关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智 √

能成套装备研发中心项目的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案中，议案 4 和议案 5 于 2025 年 10 月 28 日经
公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过；相关公告于
2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。

其余议案于2025年12月9日经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第七次会议审议通过；相关公告于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。
2、 特别决议议案：议……
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