公告日期：2025-12-10

中信建投证券股份有限公司

关于北京天玛智控科技股份有限公司使用募集资金

向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天玛智控使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智
控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股
7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元，
扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。
上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233号）。公司已对募集资金进行专户存储，公司、保荐人及存放募集资金的商业银
行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见 2023 年 6 月 2 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资计划和使用情况

根据公司披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目 51,641.84 51,641.84

2 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项 36,224.57 36,224.57
目

3 数字液压阀及系统研发与产业化项目 21,689.21 21,689.21

4 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与 62,146.25 62,146.25
产业化项目

5 补充流动资金 28,298.13 28,298.13

合计 200,000.00 200,000.00

三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况

鉴于募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的实施主体为公司及北京煤科天玛自动化科技有限公司（以下简称“煤科天玛”），为保障募投项目顺利推进，依据募投项目的实施进度，公司拟使用募集资金 4.5 亿元向煤科天玛增资用于实施该募投项目，前述增资款项全部计入煤科天玛的注册资本。

本次增资完成后，煤科天玛的注册资本由 8,000 万元增至 5.3 亿元，煤科天
玛仍为公司的全资子公司。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称 北京煤科天玛自动化科技有限公司

企业性质 有限责任公司（法人独资）

法定代表人 刘治国

注册资本 8,000 万元

成立日期 2013 年 4 月 3 日

注册地址 北京市顺义区林河南大街 27 号（顺创）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进
出口；进出口代理；金属材料销售；工业自动控制系统装置制造；液压动
经营范围 力机械及元件制造；终端计量设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；
……
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