公告日期：2025-12-10

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-039

北京天玛智控科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》，依据同次董事会会议审议修 订的《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《北京天玛智控 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》有关规定及公司实际情况，同意 变更提名委员会召集人为公司董事长刘治国先生，并增选职工董事田成金先生担 任审计委员会委员职务，任期均自公司股东大会审议通过修订《公司章程》之日 起至第二届董事会届满之日止。具体调整情况如下：

序号 专门委员会名称 调整前 调整后

召集人 委员 召集人 委员

1 提名委员会 栾大龙 刘治国、黎晓光 刘治国 栾大龙、黎晓光

2 审计委员会 尹美群 栾大龙、黎晓光 尹美群 栾大龙、黎晓光、
田成金

战略委员会、薪酬与考核委员会的人员构成维持不变。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日

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