公告日期：2025-09-20

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-030
北京天玛智控科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 126

普通股股东人数 126

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,555,123

普通股股东所持有表决权数量 360,555,123

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

83.2690
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.2690

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王绍儒出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议选举李明忠为公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 359,556,228 99.7229 763,725 0.2118 235,170 0.0653

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例

序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 关 于 提 请 36,525,309 97.3380 763,725 2.0353 235,170 0.6267
审 议 选 举

李 明 忠 为

公 司 第 二

届 董 事 会

非 独 立 董

事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权
的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐、赵洁
2、 律师见证结论意见：

北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 日

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