公告日期：2025-03-21

证券代码：688570 证券简称：天玛智控
北京天玛智控科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 4 月 25 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3议案一：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告》的议案 ...... 5议案二：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度监事会工作
报告》的议案 ...... 19议案三：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年年度报告》及
其摘要的议案 ...... 25议案四：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度财务决算报
告》的议案 ...... 26
议案五：关于提请审议公司 2024 年年度利润分配方案的议案 ...... 31议案六：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度财务预算报
告》的议案 ...... 33
议案七：关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案 ...... 35
议案八：关于提请审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 39
议案九：关于提请审议公司 2025 年度投资建议计划的议案 ...... 47
议案十：关于提请审议公司非独立董事 2024 年度领取薪酬的议案 ...... 48
议案十一：关于提请审议公司监事 2024 年度领取薪酬的议案 ...... 49议案十二：关于提请审议选举黎晓光、尹美群为公司第二届董事会独立董事的议
案 ...... 50北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈绍杰） ... 53北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（栾大龙） ... 59北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖明） ..... 66北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭光莉） ... 72

北京天玛智控科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知。

一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天玛智控”）负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股东代表予以配合。

二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代表原则上无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会，依法享有各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议安排，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由会议主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司及股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代表应当对提交表决的议案发表如下意见之一：“同意”“反对”或“弃权”，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表需在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，结合现场投票结果和网络投票结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩……
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