公告日期：2025-12-30

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-033
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 51

普通股股东人数 51

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 149,527,106

普通股股东所持有表决权数量 149,527,106

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.9780
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.9780

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司全资子公司签订能源管理协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 70,466,930 99.9146 54,776 0.0776 5,400 0.0078

2、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 27,818,057 99.1494 233,249 0.8313 5,400 0.0193

3、 议案名称：关于公司 2026 年度申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 149,426,116 99.9324 95,590 0.0639 5,400 0.0037

4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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