公告日期：2025-11-04

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-024
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于公司非独立董事、总经理、核心技术人员离任

暨聘任总经理、补选非独立董事、副董事长

并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2025年11月3日，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、副董事长李春东先生因工作变动申请辞去公司第五届董事会董事、副
董事长及董事会审计委员会委员职务；董事、总经理张远庆先生因工作变动
申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理、核心技
术人员及其在公司子公司的相应职务，辞职后，李春东先生、张远庆先生将
不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李春东先生辞职将导致公司审
计委员会成员低于法定最低人数，因此在新任董事就任前，李春东先生将继
续履行董事及审计委员会委员职责。
张远庆先生与公司签有《劳动合同》《技术保密协议》，负有相应的保密义
务。
张远庆先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接，其离职不会影响公司
的正常运作，不会对公司的科研开发、日常管理及生产经营产生不利影响。 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，同意聘任田德柱先生（简历附
后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止；同意提名江华南先生（简历附后）、田德柱先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。

为保证董事会及董事会专门委员会的规范运作，董事会同意在江华南先生、
田德柱先生经股东会选举为公司非独立董事的前提下，补选江华南先生担任
第五届董事会副董事长及第五届董事会审计委员会委员职务，补选田德柱先
生担任第五届董事会战略委员会委员职务。
一、董事、高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况

是否继 是否存
原定任 续在公 在未履
姓 离任职务 离任时间 期到期 离任 司及其 具体职 行完毕
名 日 原因 控股子 务 的公开
公司任 承诺
职

李 董事、副董事长、董事 公司股东会 2026 年 工作

春 会审计委员会委员 选举产生新 11 月 7 变动 否 不适用 否

东 任董事后 日

张 董事、董事会战略委员 2026 年

远 会委员、总经理、核心 2025 年 11 月 11 月 7 工作 否 不适用 否

庆 技术人员及其在公司 3 日 日 变动

子公司的相应职务
(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李春东先生和张远庆先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但李春东先生辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，因此在新任董事就任前，李春东先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作；张远庆先生辞任总经理后，董事会聘任田德柱先生担任公司总经理，相关工作已完成妥善交接，其离职不会影响公司的正常运作，不会对公司的科研开发、日常管理及生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，李春东先生、张远庆先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李春东先生、张远庆先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了巨大贡献。公司董事会对李春东先生、张远庆先生任职期间的工作表示衷心感谢！
二、核心技术人员离任情况
(一) 离任的基本情况

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