公告日期：2025-10-23

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-023
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 67

普通股股东人数 67

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 147,260,540

普通股股东所持有表决权数量 147,260,540

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.9021
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.9021

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，副董事长李春东先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 68,087,272 99.7461 173,268 0.2539 0 0.0000

2、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 147,206,117 99.9630 51,516 0.0349 2,907 0.0021

3、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 146,982,665 99.8113 274,968 0.1867 2,907 0.0020

4.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
4.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例……
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