公告日期：2025-12-31

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-071
孚能科技（赣州）股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 214

普通股股东人数 214

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 452,585,015

普通股股东所持有表决权数量 452,585,015

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 39.1224

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.1224

注：Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 放弃 65,260,348 股对应的表决权，不计入“出
席会议的股东所持有的表决权数量”和公司有效表决权股份总数。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师对本次会议进行见证。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事14人，出席14人；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 公司董事会秘书潘链先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 447,427,194 98.8604 5,098,766 1.1266 59,055 0.0130

2、 议案名称：关于修订、制定公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 447,560,001 98.8897 4,990,931 1.1028 34,083 0.0075

3、 议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 254,314,482 99.6709 806,514 0.3161 33,083 0.0130

4、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 451,694,275 99.8032 806,959 0.……
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