公告日期：2025-12-11

东吴证券股份有限公司

关于孚能科技（赣州）股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”、“孚能科技”或“发行人”）2021年向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2021年度向特定对象发行A股股票

募集资金总额 331,800.00万元

募集资金净额 325,648.03万元

募集资金到账时间 2022年11月2日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

截至本核查意见出具之日，“赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”、“广州年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）”已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。

截至2025年10月31日， 本次结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元

现金管 节余募集

结项时 募集资金承诺 募集资金 已签订合同 理收益 资金金额

结项名称 间 使用金额 已投入金 待支付金额 及利息 （E）=

（A） 额（B）注 （C） 净额 （A-B-

(D) C+D）

赣州年产30GWh 2025年

新能源电池项目 12月 132,631.45 65,046.03 49,971.56 237.43 17,851.29

（一期）

现金管 节余募集

结项时 募集资金承诺 募集资金 已签订合同 理收益 资金金额

结项名称 间 使用金额 已投入金 待支付金额 及利息 （E）=

（A） 额（B）注 （C） 净额 （A-B-

(D) C+D）

广州年产30GWh 2025年

动力电池生产基 12月 132,631.45 72,815.53 52,363.57 137.48 7,589.83

地项目（一期）

节余募集资金合计金额 25,441.11万元

节余募集资金使用用途及相 补流，25,441.11万元

应金额

注 1：上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

注 2：募集资金已投入金额包含实际支付金额、置换预先投入金额、已开具未到期的银行承兑汇票保证金、商业承兑汇票。

三、相关审议程序

公司于2025年12月3日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、于2025年12月10日召开第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年度向特定对象发行A股股票部分募投项目结项后的节余募集资金25,441.11万……
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