公告日期：2025-10-31

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-056
孚能科技（赣州）股份有限公司

关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》
及修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，同日公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《实施规则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，《公司法》层面规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《孚能科技（赣州）股份有限公司监事会议事规则》，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、变更经营范围的情况

公司结合业务发展的实际情况和未来发展战略，同时依据市场监督管理部门对于企业经营范围规范性表述的要求，拟变更经营范围并同步修改《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关表述。本次变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体变更情况如下：

变更前经营范围 变更后经营范围

电池制造；电池销售；储能技术服务；蓄电池租赁；
锂离子电池及模块系统、电池模 电池零配件生产；电池零配件销售；软件开发；软件 块管理系统、充电系统等电动车 外包服务；大数据服务；气压动力机械及元件制造； 储能及管理系统的研发、生产、 气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造； 销售；马达、驱动器、大功率 液压动力机械及元件销售；配电开关控制设备研发； POWERIC、电力电子元器件等驱 电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件 动马达及控制模块的研发、生产、 制造；电力电子元器件销售；汽车零部件研发；汽车 销售；电动车传动系统、电动空 零配件批发；汽车零部件及配件制造；机电耦合系统 调系统、电动转向系统、电动刹 研发；新能源汽车电附件销售；电子元器件与机电组 车系统、发电系统、电力转换系 件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械 统等电动车辅助系统的研发、生 电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术 产、销售；及其他锂电池产品和 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 相关产品的研发、生产、销售。 新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材 锂电池正负极材料、电解液、隔 料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；塑 膜纸等的研发、生产、销售；废 料制品制造；高纯元素及化合物销售；石墨及碳素制 旧锂电池的回收和再利用的研 品制造；石墨及碳素制品销售；新型膜材料制造；新 发、生产、销售。（依法须经批准 型膜材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯 的项目，经相关部门批准后方可 次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；技术进出
开展经营活动） 口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

三、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，公司根据《公司法》《实施规则》《章程指引》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。

因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”、整体删除原监事会章节、涉及“监事会”“监事”“监事会主席”的表述删除并部分修改为“审计委员会”“审计委员会成员”
“审计委员会召集人”……
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