公告日期：2025-04-30

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-022
孚能科技（赣州）股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
二次会议于 2025 年 4 月 28 日采取现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于
2025 年 4 月 18 日发出。董事会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事
长 YU WANG 先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

(一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《披露管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，董事会编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年年度报告》《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，公司 2024 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(三)审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

(四)审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
公司 2024 年度根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下
简称“《规范运作》”）等法律法规和制度文件的规定，基于公开、透明的原则，编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，面向社会公开发布公司 2024 年度在 ESG 实践工作上取得的成果与绩效。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

(五)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

由于公司 2024 年度经营亏损，且累计净利润为负，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不具备利润分配条件，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》以及《公司章……
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