公告日期：2025-04-30

孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

孚能科技（赣州）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《孚 能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《孚能科技（赣 州）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，孚能科技（赣州） 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极维护公司 和股东权益，现将董事会审计委员会 2024 年度（以下简称“报告期”）的履职 情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事 Wang Jiwei（王纪伟）先生、独立
董事汤一诺先生及董事陶凯先生 3 位成员组成，并由会计专业人士 Wang Jiwei
（王纪伟）先生担任召集人。

二、 董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出
席了会议。具体情况如下：

序 时间 会议名称 审议事项 会议
号 决议

1 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 通过
2 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议 通过
案》

3 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使 通过
用情况的专项报告的议案》

年 第二届董事会审计委 4 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 通过
一 2024 4 5 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 通过
月 24 日 员会第十九次会议 《关于公司2023年度审计委员会履职情况报

6 告的议案》 通过
7 《关于公司2023年度审计委员会对会计师事 通过
务所履行监督职责情况报告的议案》

8 《关于公司2023年度会计师事务所的履职情 通过
况评估报告的议案》

孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

9 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 通过

1 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议 通过
二 2024 年 8 第二届董事会审计委 案》

月 12 日 员会第二十次会议 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实 通过
2 际使用情况的专项报告的议案》

2024 年 10 第二届董事会审计委 1 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 通过
三 月 23 日 员会第二十一次会议 《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审 通过
2 计机构的议案》

四……
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