公告日期：2025-04-30

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-023
孚能科技（赣州）股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十
次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于
2025 年 4 月 18 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会有关规定的要求。年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，能反映公司2024年年度的经营管理状况和财务状况，未发现参与2024年年度报告及摘要编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年年度报告》《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：由于公司2024年度经营亏损，且累计可分配利润为负，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司不具备利润分配条件。为实现公司2025年度经营目标，促进公司可持续发展，经审议，监事会同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-025）。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司截至2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，对历次股东大会和董事会的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司的规范运……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。