公告日期：2025-04-22

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-018
孚能科技（赣州）股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）第二
届董事会、监事会原定任期为 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日。鉴于公司
股东 Farasis Energy（AsiaPacific）Limited（以下简称“香港孚能”）及其一致行动人赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州孚创”）、YUWANG、Keith D. Kepler 和广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒健工控”）、广州工业投资控股集团有限公司签署了《关于孚能科技（赣州）股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），以协议转让方式转让合计持有的孚能科技 5%股份，具体内容请见公司于 2025 年1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性
公告》（公告编号：2025-003）。2025 年 4 月 11 日，香港孚能、赣州孚创和恒健
工控完成了协议转让股份过户登记手续。

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于
提名公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历后附）：

序号 被提名人 提名人 董事类别

1 YU WANG Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 非独立董事

（王瑀）

2 谢勇 广州工业投资控股集团有限公司 非独立董事

3 曹限东 广州工业投资控股集团有限公司 非独立董事

4 洪素丽 广州工业投资控股集团有限公司 非独立董事

5 董立刚 广州工业投资控股集团有限公司 非独立董事

6 左梁 广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙 非独立董事

企业（有限合伙）

7 姜开宏 深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） 非独立董事

兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业（有

8 沙俊涛 限合伙）、江西立达新材料产业创业投资中 非独立董事

心（有限合伙）等

9 高镇海 Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 独立董事

10 黄浩 广州工业投资控股集团有限公司 独立董事

11 饶静 广州工业投资控股集团有限公司 独立董事

（会计专业人士）

12 马增胜 广州工业投资控股集团有限公司 独立董事

13 Wang Jiwei 深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） 独立董事

（王纪伟） （会计专业人士）

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议……
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