公告日期：2025-04-25

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-021
浙江海盐力源环保科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及
相关材料已于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长沈
万中先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《2024 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（四）听取《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《2024 年年度股东大会会议资料》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会听取。

（五）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

（七）审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（九）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2……
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