公告日期：2025-12-12

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-054
北京航空材料研究院股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 272

普通股股东人数 272

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 357,294,835

普通股股东所持有表决权数量 357,294,835

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

79.3988
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.3988

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生因工作原因未能出席本次会议，
董事唐斌先生经过半数董事推举作为本次股东大会主持人主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席5人，其中董事长杨晖先生、董事汤智慧先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席3人，其中监事会主席吴文生先生、监事李兴无先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；除副总经理季守栋先生因工作原因请假外，其他高级管理人员列席了本次会议；非独立董事候选人张晓艳女士、拟任职工董事赵嘉琪先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 357,063,416 99.9352 218,319 0.0611 13,100 0.0037

2.00、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 355,847,503 99.5949 1,433,132 0.4011 14,200 0.0040

2.02、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 355,847,503 99.5949 1,433,132 0.……
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