公告日期：2025-12-26

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-061
北京神舟航天软件技术股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 87

普通股股东人数 87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 204,364,071

普通股股东所持有表决权数量 204,364,071

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.0910
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.0910

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 董事会秘书王亚洲出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 204,27 99.958

84,385 0.0413 0 0
9,686 7

（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选

权的比例（%）

2.01 关于选举彭涛先生为公司第二届 203,800,9 99.7244 是

董事会非独立董事的议案 12

2.02 关于选举蒋旭先生为公司第二届 203,800,9 99.7244 是

董事会非独立董事的议案 04

2.03 关于选举徐文先生为公司第二届 203,819,6 99.7335 是

董事会非独立董事的议案 06

2.04 关于选举刘永先生为公司第二届 203,822,2 99.7348 是

董事会非独立董事的议案 94

2.05 关于选举忻刚先生为公司第二届 203,800,9 99.7244 是

董事会非独立董事的议案 05

3、 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

议案 ……
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