公告日期：2025-05-30

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-020
奇安信科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 255

普通股股东人数 255

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 403,164,049

普通股股东所持有表决权数量 403,164,049

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 59.0931

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.0931

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨洪鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 402,674,289 99.8785 302,213 0.0750 187,547 0.0465

2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 402,654,422 99.8736 331,062 0.0821 178,565 0.0443

3、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 402,535,845 99.8442 365,073 0.0906 263,131 0.0653

4、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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