公告日期：2025-05-09

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-017

奇安信科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日

至2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

4 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

6 关于增加日常关联交易预计的议案 √

7 关于与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协 √

议》暨关联交易的议案

8 关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易 √

的议案

9 关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案 √

10 关于 2025 年度对外捐赠额度的议案 √

11 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 √

发行股票的议案

累积投票议案

13.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事 应选董事（4）
成员的议案 人

13.01 非独立董事候选人齐向东先生 √

13.02 非独立董事候选人吴云坤先生 √

13.03 非独立董事候选人姜军成先生 √

13.04 非独立董事候选人杨洪鹏先生 √

14.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成 应选独立董事
员的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。