公告日期：2025-04-30

奇安信科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

2024年度，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等法律法规和《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《奇安信科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等有关规定的要求，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）的工作职责。现对董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，委员会主任由具有会计专业资格的孟焰先生担任。第二届董事会审计委员会委员简历如下：
孟焰，男，生于1955年8月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于财政部财政科学研究所会计学专业。1982年9月至今，历任中央财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、院长等职务，现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师；2009年6月至2023年12月，担任中远海运控股股份有限公司独立监事；2017年12月至2024年2月，担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事；2018年6月至2024年6月，担任中国外运股份有限公司独立非执行董事；2018年7月至2024年7月，担任长春英利汽车工业股份有限公司独立董事；2019年5月至今，任本公司独立董事。

齐向东，男，生于1964年10月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历；1986年7月进入新华社工作，历任新华社通信技术局副处长、处长、局长助理、副局长；2003年10月至2005年8月，任雅虎中国区副总裁；2005年8月至2016年6月，任三六零集团创始人、总裁；2014年6月至今，任本公司董事长。同时，齐向东先生还担任全国政协委员、全国工商联副主席、北京市政协委员、北京市西城区人大代表、北京市商会副会长、中国保密协会副会长、中国互联网协会副理
事长、中国网络空间安全协会副理事长。

赵炳弟，男，生于1960年10月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中央党校科学技术与哲学专业。1982年8月至1989年12月，历任北京有线电厂（国营第738厂）技术员、工程师；1990年1月至1991年6月，任德国西门子（中国）维修中心工程师；1991年7月至2002年9月，任北京国际交换系统有限责任公司执行副总裁；2002年10月至2009年10月，任北京兆维电子（集团）有限责任公司总裁；2008年12月至2018年7月，历任北京电子控股有限责任公司副总经理、党委副书记、董事、总经理；2018年8月至今，任松下电器（中国）有限公司董事、总经理；2020年6月至今，担任大连冰山集团有限公司董事；2022年6月至今，担任中国华录·松下电子信息有限公司董事；2022年11月至2024年12月，担任松下汽车电子系统有限公司董事；2024年6月至今担任北京联动天翼科技股份有限公司董事；2019年5月至今，任本公司独立董事。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了8次会议，审议通过了15项议案，审计委员会会议的召集召开程序都符合《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定和相关法律法规的规定。

序号 会议届次 召开日期 会议决议

第二届董事 审计委员会委员与年审会计师就公司 2023 年
1 会审计委员 2024 年 1 年度财务报表及内部控制审计的工作安排、审
会第十二次 月 25 日 计范围、重点关注的审计领域及重要性水平等
会议 进行了充分地沟通。

第二届董事 审议通过：

2 会审计委员 2024 年 2

会第十三次 月 2 日 1、《关于增加日常关联交易预计的议案》。
会议

第二届董事 年审会计师向审计委员会提交审计计划的执行
会审计委员 2024 年 4 情况、初步审计意见等情况；审计委员会针对
3 会第十四次 月 12 日 公司提交的《2023 年年度报告》（初稿）及 2023
会议 年度财务报表（初稿）进行审核，并针对重点
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