公告日期：2025-12-04

中信建投证券股份有限公司

关于明冠新材料股份有限公司

使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金

并开立募集资金临时补流专项账户的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对明冠新材使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行项目名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金总额 1,675,382,473.64 元

募集资金净额 1,655,881,457.62 元

募集资金到账时间 2022 年 11 月 22 日

前次用于暂时补充流动资金的募集资 截至 2025 年 11 月 28 日已归还 15,500.00 万元
金归还日期及金额

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2040 号），同
意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募集
资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881,457.62 元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，
并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108 号）。

为规范募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在 2022 年 11
限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-111）。
二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 11 月 26 日，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）募
投项目累计使用募集资金为人民币 53,034.72 万元，公司募集资金余额为人民币113,588.27 万元。具体情况如下：

单位：万元

发行项目名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金账户余额 113,588.27

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度

明冠锂膜公司年产

2 亿平米铝塑膜建 93,060.00 - -
设项目

嘉明薄膜公司年产 该项目已结项并将节
1 亿平米无氟背板 41,580.00 21,840.82 余募集资金永久补充
建设项目 流动资金

补充流动资金 30,948.15 31,193.90 该项目已结项

合计 165,588.15 53,034.72 -

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2024 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于使用部……
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