公告日期：2025-12-04

中信建投证券股份有限公司

关于明冠新材料股份有限公司

定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝
塑膜建设项目”延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”或者“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定，对明冠新材定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目”延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号），
同意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募
集资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881,457.62 元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了
审验，并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108 号）。
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2022 年 11 月30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-111）。
二、募投项目及募集资金使用情况

根据公司《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截至 2025
年 11 月 26 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

调整后拟投 累计投入募 募集资金投
序号 项目名称 投资总额 入募集资金 集资金总额 入进度
金额

1 明冠锂膜公司年产 2 亿平米 136,871.42 93,060.00 - -
铝塑膜建设项目

2 嘉明薄膜公司年产 1 亿平米 55,573.65 41,580.00 21,840.82 52.53%
无氟背板建设项目

3 补充流动资金 31,538.25 30,948.15 31,193.90 100.79%

合计 223,983.32 165,588.15 53,034.72 -

注 1：“截至 2025 年 11 月 26 日累计投入募集资金总额”未经审计；

注 2：上表中调整后拟投入募集资金金额已扣除发行费用。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

1、募投项目前期延期情况

公司于2024年6月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产2 亿平米铝塑膜建设项目”延期及变更实施地点的议案》，同意将公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建
设项目”的预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月 31 日。具体情况详见 2024
年 6 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目”延期及变更实施地点的公告》（公告编号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。