公告日期：2025-12-04

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-044

明冠新材料股份有限公司

关于定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建
设项目”延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第
五届董事会第三次会议，审议通过了《关于定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目”延期的议案》，同意将公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目”
（以下简称“募投项目”）的预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。
本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号），
同意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募
集资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881,457.62 元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108
号）。

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2022 年 11月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-111）。
二、募投项目及募集资金使用情况

根据公司《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截至 2025年 11 月 26 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 调整后拟投入募 累计投入募 募集资
号 项目名称 投资总额 集资金金额 集资金总额 金投入
进度

1 明冠锂膜公司年产 2 亿平 136,871.42 93,060.00 0 0%
米铝塑膜建设项目

2 嘉明薄膜公司年产 1 亿平 55,573.65 41,580.00 21,840.82 52.53%
米无氟背板建设项目

3 补充流动资金 31,538.25 30,948.15 31,193.90 100.79%

合计 223,983.32 165,588.15 53,034.72 -

注：“截至 2025 年 11 月 26 日累计投入募集资金总额”未经审计。

三、募投项目延期的具体情况

1、募投项目前期延期情况

公司于2024年6月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产2 亿平米铝塑膜建设项目”延期及变更实施地点的议案》，同意将公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建
设项目”的预定可使用状态日期延长至 2025……
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