公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于明冠新材料股份有限公司

2024 年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限 上市公司名称：明冠新材料股份有限公司
公司

联系方式：021-68801539

保荐代表人姓名：武楠 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券
大厦北塔 2206 室

联系方式：021-68824278

保荐代表人姓名：陈昶 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券
大厦北塔 2206 室

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 9
月 2 日核发的《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2040 号），明冠新材料股份有限公司（以下简称
“明冠新材”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股。本次公
司发行新股的发行价为 45.02 元/股，募集资金总额为 167,538.25 万元，扣除发
行费用 1,950.10 万元后，实际募集资金净额为 165,588.15 万元。本次向特定对
象发行股票于 2022 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有
限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）担任本次公开发行股票的 保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续 督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具本持续督导跟 踪报告。

一、持续督导工作情况

序号 工作内容 持续督导情况

建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 保荐人已建立健全并有效执行了持续
1 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 督导制度，并制定了相应的工作计划。
计划。

根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 保荐人已与明冠新材签订《持续督导协
2 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 议》，该协议明确了双方在持续督导期
督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 间的权利和义务。

义务，并报上海证券交易所备案。

序号 工作内容 持续督导情况

通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 保荐人通过日常沟通、定期或不定期回
3 调查等方式开展持续督导工作。 访等方式，了解明冠新材经营情况，对
明冠新材开展持续督导工作。

持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 2024 年度，明冠新材在持续督导期间
4 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 未发生按有关规定须保荐人公开发表
上海证券交易所报告，经上海证券交易所审 声明的违法违规情况。

核后在指定媒体上公告。

持续督导期间，上市公司或相关当事人出现

违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或

5 应当发现之日起五个工作日内向上海证券 2024 年度，明冠新材在持续督导期间
交易所报告，报告内容包括上市公司或相关 未发生违法违规或违背承诺等事项。
当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具

体情况，保荐人采取的督导措施等。

公司因披露 2023 年度业绩快报不准
确，2024 年 7 月收到上海证券交易所
科创板公司管理部下发的《关于对明冠
新材料股份有限公司及有关责任人予
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