公告日期：2025-04-29

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-014
明冠新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,102.20万股，本次发行价格为每股人民币15.87元，募集资金总额为人民币65,101.91万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,778.36万元后，实际募集资金净额为人民币57,323.56万元。本次发行募集资金已于2020年12月18日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月18日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-146号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票（以下简称“首发”）募
集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 573,235,566.85

项目投入 B1 571,149,535.32
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 10,871,059.56

项目投入 C1 6,048,777.20
本期发生额

利息收入净额 C2 128,718.78

项目投入 D1=B1+C1 577,198,312.52
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 10,999,778.34

应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,037,032.67

募集资金账户余额 F 7,284,756.94

差异（注） G=E-F -247,724.27

注：以自筹资金垫付发行费用 247,724.27 元尚未置换。

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号），
同意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募
集资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881……
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