公告日期：2025-04-29

公司代码：688560 公司简称：明冠新材
明冠新材料股份有限公司

2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论和分析”之“四、风险因素”。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、公司负责人闫洪嘉 、主管会计工作负责人赖锡安 及会计机构负责人（会计主管人员）赖锡安声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司股东的净利
润为-67,077,291.60 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为

533,749,304.56 元。鉴于公司归属于母公司所有者的净利润为负数，综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2024年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为58,496,796.61元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过上述利润分配预案，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

九、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义......5
第二节 公司简介和主要财务指标...... 6
第三节 管理层讨论与分析......13
第四节 公司治理......46
第五节 环境、社会责任和其他公司治理...... 67
第六节 重要事项......74
第七节 股份变动及股东情况...... 121
第八节 优先股相关情况......129
第九节 债券相关情况......130
第十节 财务报告......130

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名
并盖章的财务报表

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文
备查文件目录 本

经公司负责人签名的公司 2024 年年度报告文本原件

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件
的正本及公告原稿

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

公司、本企业、明冠新材 指 明冠新材料股份有限公司

苏州明冠 指 苏州明冠新材料科技有限公司

明冠国际 指 明冠国际控股有限公司

越南明冠 指 越南明冠新材料有限公司

明冠锂膜 指 江西明冠锂膜技术有限公司

苏州嘉明 指 苏州嘉明智能装备有限公司

苏州嘉清 指 苏州嘉清新……
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