公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于明冠新材料股份有限公司

2022 年度向特定对象发行股票之

保荐总结报告书

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”“发行人”或“公司”）2022
年度向特定对象发行股票的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31
日止，目前持续督导工作的期限已经届满。中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐人及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人基本情况

保荐人名称 中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

主要办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦北塔 2206 室

法定代表人 刘成

本项目保荐代表人 武楠、陈昶

项目联系人 武楠

联系电话 021-68801539

是否更换保荐人或其他情况 无

三、上市公司基本情况

公司名称 明冠新材料股份有限公司

证券代码 688560.SH

注册资本 20,130.1918 万元

注册地址 江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号

主要办公地址 江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号

法定代表人 闫洪嘉

实际控制人 闫洪嘉、闫勇

联系人 叶勇

联系电话 0795-3666265

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

本次证券上市时间 2022 年 12 月 6 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

年报披露时间 2025 年 4 月 29 日

四、保荐工作概述

中信建投证券作为明冠新材 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，指派
武楠先生、陈昶先生担任保荐代表人，持续督导工作的期限至 2024 年 12 月 31
日止。截至 2024 年 12 月 31 日，保荐人及保荐代表人对发行人所做的主要保荐
工作包括但不限于：

（一）持续关注公司各项治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对公司信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅；

（二）督导发行人的股东大会、董事会、监事会召开程序及相关信息披露；
（三）持续关注发行人的经营业绩情况，对主要财务指标的变动原因进行分析；

（四）持续关注公司募集资金使用情况和募投项目进展，并对募集资金存放与实际使用情况、募投项目延期及变更实施地点等事项发表核查意见；

（五）督导公司严格执行关联交易相关审批、信息披露程序及关联交易定价机制；

（六）持续关注发行人核心竞争力、研发进展等情况，并对发行人核心技术人员变动事项发表核查意见；

（七）持续关注并督导发行人及相关方切实履行相关承诺，并对公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项发表核查意见；

（八）督导发行人有效执行防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源等制度；

（九）及时向上海证券交易所报送持续督导期间相关文件。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）募投项目延期及变更实施地点

1、“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目”延期及变更实施地点

2024 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第……
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