公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于明冠新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”或“持续督导机构”）作为明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕
194 号）等相关法规的规定，对明冠新材 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首发募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,102.20 万股，每股发行价格为每股人民币 15.87元，募集资金总额为人民币 65,101.91 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,778.36 万元后，实际募集资金净额为人民币 57,323.56 万元。本次发行募集资
金已于 2020 年 12 月 18 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，于 2020 年 12 月 18 日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-146 号）。
2、定增募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号），公司获准向特定对象增

发人民币普通股（A 股）股票 3,721.42 万股，每股发行价格为人民币 45.02 元，
募集资金总额为人民币 167,538.25 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）1,950.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 165,588.15 万元。本次发行募集资
金已于 2022 年 11 月 22 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

1、首发募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首发募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 57,323.56

项目投入 B1 57,114.95
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,087.11

项目投入 C1 604.88
本期发生额

利息收入净额 C2 12.87

项目投入 D1=B1+C1 57,719.83
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,099.98

应结余募集资金 E=A-D1+D2 703.70

实际结余募集资金 F 728.48

差异（注） ……
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