公告日期：2025-11-01

证券代码：688559 证券简称：海目星
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

海目星激光科技集团股份有限公司

2025年员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2025 年 10 月

目录

目录 ......2
第一章、释义 ......3
第二章、声明 ......4
第三章、基本假设......5
第四章、本员工持股计划的主要内容 ......6
（一）本员工持股计划的基本原则......6
（二）本员工持股计划的参加对象及确定标准......6
（三）本员工持股计划的资金、股票来源、购买价格和规模......7
（四）本员工持股计划的持有人分配情况......11
（五）本员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置......12
（六）存续期内公司融资时持股计划的参与方式......15
（七）本员工持股计划的管理模式......16
（九）公司与持有人的权利和义务......22
（十）本员工持股计划的资产构成及权益分配......23
（十一）本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置......25
（十二）本员工持股计划其他内容......27
第五章、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见......28
（一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......28
（二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见......30
（三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 ......31
第六章、结论 ......32
第七章、提请投资者注意的事项 ......32
第八章、备查文件及咨询方式 ......32
（一）备查文件......32
（二）咨询方式......33
第一章、释义
本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
海目星、公司、本公司 指 海目星激光科技集团股份有限公司

持股计划、本计划、本 《海目星激光科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
持股计划、本员工持股 指 案）》
计划

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于海目星激光科
独立财务顾问报告 指 技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之独立财务顾
问报告》

《持股计划管理办法》 指 《海目星激光科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办
法》

参加本持股计划的公司员工，为对公司（含分、子公司）整体业绩
持有人、参加对象 指 和中长期发展具有重要作用和影响的董事（不包括独立董事）、监
事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人
员

持有人会议 指 持股计划持有人会议

管理委员会 指 持股计划管理委员会

标的股票 指 指本持股计划通过合法方式受让和持有的海目星 A 股普通股股票

自本持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标
存续期 指 的股票过户至本持股计划名下之日起，至本持股计划所持有的公司
股票全部出售或过户至本持股计划份额持有人，且本持股计划资产
依照本持股计划规定清算、分配完毕止

本持股计划设定的持有人归属权益的条件尚未成就，所获授份额不
锁定期 指 得转让或处置的期间，自本持股计划草案经公司股东会审议通过且
公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所、上交所 指 上海证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币……
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