公告日期：2025-11-01

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-063
海目星激光科技集团股份有限公司

关于公司召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日

至2025 年 11 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订< √

1 公司章程>并办理工商登记的议案》

2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √

2.01 修订《公司章程》 √

2.02 修订《股东会议事规则》 √

2.03 修订《董事会会议事规则》 √

2.04 修订《募集资金管理制度》 √

2.05 修订《关联交易管理制度》 √

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 √

4 案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考 √

5 核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 √

6 限制性股票激励计划相关事宜的议案》

《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及 √

7 其摘要的议案》

《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的 √

8 议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 √

9 员工持股计划相关事宜的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案分别已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会
议审议通过，有关内容详见公司 2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 1 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将于 2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。