公告日期：2025-04-30

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

2024 年度，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会全体委员勤勉尽责，积极开展各项工作，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事徐尧先生、独立董事范文明先生和董事Guofu Zhou（周国富）先生组成。其中，主任委员由会计专业人士徐尧先生担任。
二、审计委员会2024年度会议召开情况

2024年度，审计委员会共召开八次会议，全体委员均亲自出席会议。召开会议的情况具体如下：

序号 召开时间 会议届次 议案内容

2024 年 3 第三届董事会

1 月 22 日 审计委员会第 1.《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
二次会议

1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职报告>的议案》
3.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

4.《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

第三届董事会 5.《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
2 2024 年 3 审计委员会第 告>的议案》

月 29 日 三次会议 6.《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

8.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

9.《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》

10.《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

序号 召开时间 会议届次 议案内容

2024 年 4 第三届董事会

3 月 29 日 审计委员会第 1.《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

四次会议

1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
2024 年 8 第三届董事会 的专项报告>的议案》

4 月 30 日 审计委员会第 3.《关于 2024 年半年度计提资产减值损失的议案》

五次会议 4.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
5.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

6.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

2024 年 10 第三届董事会

5 月 14 日 审计委员会第 1.《关于续聘会计师事务所的议案》

六次会议

2024 年 10 第三届董事会 1.《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

6 月 30 日 审计委员会第 2.《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

七次会议

2024 年 12 第三届董事会 1.《关于调整募集资金投资项目投资规模的议案》

7 月 13 日 审计委员会第 2.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

八次会议

2024 年 12 第三届董事会 讨论沟通了以下议题；

8 月 30 日 审计委员会第 1.2……
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