公告日期：2025-04-30

海目星激光科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《海 目星激光科技集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等有关规 定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周泳全先生，1963年11月出生，大连理工大学机械制造与自动化专业硕士，历任湘潭大学 机电系教师；广东省鹤山电机厂副厂长；雅达电子公司工程部经理，微软亚洲硬件中心项目负 责人，现任深圳信息职业技术学院教授，公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且 未在公司关联企业任职；没有直接或间接持有公司发行的股份，没有与公司及关联企业有重大 业务往来，亦不存在为公司及关联企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具有中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》所要求的独立性和担任 公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会履职情况

参加董事会情况

董事 出席股东大会
姓名 应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲 的次数

会次数 次数 次数 数 自参加会

周泳全 10 10 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

董事会薪酬与考核委员

董事会提名委员会会议 董事会独立董事专门会议

会会议

董事

应参 亲自 委托 应参 亲自 委托 应参 亲自 委托

姓名 缺席 缺席 缺席
加次 出席 出席 加次 出席 出席 加次 出席 出席

次数 次数 次数
数 次数 次数 数 次数 次数 数 次数 次数

周泳全 5 5 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

本人在任职期间内，密切关注公司经营情况，利用自身专业知识和实践经验，积极参与、
审议和决策公司的重大事项。本人严格按照公司《独立董事制度》的要求参与公司董事会、股
东大会的工作，履行独立董事的职责。自本人当选为公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委
员会委员以来，就拟提交公司董事会审议的相关事项均提前进行了认真讨论和审核，并在此基
础上，独立、客观、审慎行使表决权，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

报告期内，本人受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司股权激励计划相关议案向
公司全体股东公开征集投票权。

作为独立董事，本人分别于2024年3月22日、2024年3月29日和2024年12月31日，参加了独
立董事第二次专门会议、独立董事第三次专门会议和独立董事第四次……
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