公告日期：2025-09-20

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-024

南通国盛智能科技集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年8月26日，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事。2025年9月19日，公司召开2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事；同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年9月19日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举潘卫国先生、卫小虎先生、陈娟女士、卫红燕女士、钱玉婷女士为公司第四届董事会非独立董事；选举郭昱女士、邱自学先生、王明喆先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事，将和职工代表大会选举出来的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-018）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（2025-019）。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025年9月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举潘卫国先生担任第四届董事会董事长、卫小虎先生担任第四届董事会副董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

董事会专门委员会 委员 主任委员（召集人）

战略委员会 潘卫国、卫小虎、陈娟 潘卫国

审计委员会 郭昱、邱自学、张志永 郭昱

提名委员会 邱自学、王明喆、卫小虎 邱自学

薪酬与考核委员会 郭昱、邱自学、钱玉婷 郭昱

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员中，独立董事均占半数以上并担任主任委员。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会的主任委员（召集人）郭昱女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年9月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任卫小虎先生为公司总经理，聘任陈娟女士为公司常务副总经理、刘传进先生为公司副总经理，聘任卫红燕女士为公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘传进先生的个人简历详见附件，其他高级管理人员的个人简历详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-018）。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其
中公司财务负责人的聘任事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过；董事会秘书卫红燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025年9月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公……
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