公告日期：2025-04-19

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国盛智科”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为本人、郭昱
女士、朱利民先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会担任委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，博士学历，二级教授，博士生导师。现任南通市光机电一体化技术重点实验室主任，机电装备及其测控
技术研究所所长。获省部级科学技术奖 5 项，公开发表论文 100 余篇，其中 SCI/EI
收录 20 余篇，获授权国家发明专利 40 多件。2002 年、2007 年分别被选拔为“江
苏省 333 工程”培养对象，2006 年被选为“江苏省六大人才高峰”培养对象，2008 年被确定为“江苏省有突出贡献中青年专家”。2022 年 8 月至今任国盛智科独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观 判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年，公司共召开 7 次董事会会议和 1 次股东大会。作为独立董事，本
人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟 通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了意见，对所审议 的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、 独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内， 不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董 事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况
姓名 应出席董 亲自出 以 通 讯 委 托 缺席 是否连续两 出席股东
事会次数 席次数 方 式 出 出 席 次数 次未亲自出 大会次数
席次数 次数 席会议

邱自学 7 7 0 0 0 否 1

（二）参加董事会专门委员会会议工作情况

2024 年度本人认真履行职责，作为董事会审计委员会、董事会薪酬与考核
委员会、董事会提名委员会委员，积极参加专门委员会会议，审议相关事项，未 有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用， 有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召 开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合 法律法规和公司章程的相关规定。本人的出席会议情况如下：

专门委员会名称 2024 年内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 6 6

薪酬与考核委员会 1 1

（三）出……
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