公告日期：2025-04-19

申港证券股份有限公司

关于南通国盛智能科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“国盛智科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对国盛智科 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通
国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股份人
民币普通股（A 股）股票 33,000,000 股，募集资金总额 573,210,000.00 元，坐
扣 承 销 及 保 荐 费 32,572,216.98 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 的 募 集 资 金 为
540,637,783.02 元。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 20,175,902.72 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额 520,461,880.30元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕232 号）。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 38,544.33 万元，具体情
况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 52,046.19

项目投入 B1 35,951.80

截至报告期初累计 利息收入净额 B2 4,353.47

发生额 回购公司股份 B3 -

转入自有资金账户【注 1】 B4 751.05

项目投入 C1 558.30

利息收入净额 C2 356.29
本期发生额

回购公司股份 C3 2,034.24

转入自有资金账户【注 1】 C4 17,404.00

项目投入 D1=B1+C1 36,510.09

截至报告期末累计 利息收入净额 D2=B2+C2 4,609.76

发生额 回购公司股份 D3=B3+C3 2,034.24

转入自有资金账户【注 1】 D4=B4+C4 18,155.05

应结余募集资金 E=A-D1+D2- -43.44
D3-D4

实际结余募集资金 ……
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