公告日期：2025-04-19

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-003

南通国盛智能科技集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十七次会议，于 2025 年 4 月 8 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2025 年 4
月 18 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《南通国盛智能
科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、财务状况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

2024 年末，公司总资产为 2,146,869,722.60 元，较年初增长 4.52%；总负
债为 496,159,396.28 元，较年初增长 12.28%；归属于母公司的净资产为1,634,660,047.66 元，较年初增长 2.72%。报告期内，公司实现营业收入1,037,421,369.74 元，同比下降 6.04%；营业利润 143,600,542.63 元，同比下降 11.25%；利润总额 143,303,495.10 元，同比下降 10.60%；实现归属于母公司
所有者的净利润 127,979,095.40 元，同比下降 10.30%。公司 2024 年度财务报
表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至 2025 年 4
月 18 日，公司总股本 132,000,000 股，扣减回购专用账户的股数 1,000,000 股，
以此计算合计拟派发现金红利 78,600,000.00 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 20,340,579.86 元（不涉及回购股份用于注销的情形），现金分红和回购金额合计 98,940,579.86 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 77.31%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。此方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存
在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易……
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