公告日期：2025-03-29

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-006
兰剑智能科技股份有限公司

2024 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利 0.33 元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前兰剑智能科技股份有限公司（以下简称
“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于
母公司的净利润为 112,066,117.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报
表中期末未分配利润为人民币 381,549,642.76 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2024 年度利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2024 年
12 月 31 日，公司总股本 102,207,980 股，以此计算合计拟派发现金红利
33,728,633.40 元（含税）。本年度公司现金分红总额 33,728,633.40 元，占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.10%。

2、本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下 表：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 33,728,633.40 33,582,622.00 27,614,600.00

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东的净利润 112,066,117.29 110,432,774.54 90,523,821.42（元）
母公司报表本年度末累计未分 104,340,904.42
配利润（元）
最近三个会计年度累计现金分 94,925,855.40
红总额（元）
最近三个会计年度累计现金分 否
红总额是否低于3000万元
最近三个会计年度累计回购注 -
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 104,340,904.42
（元）
最近三个会计年度累计现金分 94,925,855.40
红及回购注销总额（元）

现金分红比例（%） 90.98

现金分红比例（E）是否低于30% 否
最近三个会计年度累计研发投 289,028,206.07
入金额（元）
最近三个会计年度累计研发投 否

入金额是否在3亿元以上
最近三个会计年度累计营业收 3,098,633,851.71
入（元）
最近三个会计年度累计研发投 9.33
入占累计营业收入比例（%）
最近三个会计年度累计研发投
入占累计营业收入比例（H）是 否
否在15%以上
是否触及《科创板股票上市规
则》第12.9.1条第一款第（八） 否
项规定的可能被实施其他风险
警示的情形
二、公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第五届董事会第五次会议，审……
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