公告日期：2025-05-30

证券代码：688556 证券简称：高测股份
转债代码：118014 转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 6 月

青岛高测科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案 1：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》......8
议案 2：《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》......9议案 3：《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》.. 10
议案 4：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》...... 11
议案 5：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......12
议案 6：《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 13
议案 7：《关于公司独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》.... 15

议案 8：《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》...... 16
议案 9：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 18议案 10：《关于董事会提议向下修正“高测转债”转股价格并提请股东大会授权办
理相关手续的议案》......19

附件一：2024 年年度财务决算报告......20

附件二：2024 年度董事会工作报告......25

附件三：2024 年度监事会工作报告......37

听取 2024 年度独立董事述职报告......41

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2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定公司 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权益，除出席股东大会的股东、股东代理人、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、股东大会见证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、为确认本次股东大会出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对工作，被核对者应给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议出席者须准时到达会场确认参会资格，会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或提问的，应在大会开始前在签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场发言或提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告、其他股东或股东代理人的发言；在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方……
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