公告日期：2025-04-29

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-020
转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划

授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年4月28日召开第四
届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2024年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，董事会同意对2023年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价格进行调整，授予（含预留授予）价格由16.79元/股调整为16.41元/股。现将有关事项说明如下：

一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 4 月 3 日公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案；公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2023 年 4 月 3 日公司召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案；公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查，并出具了同意的核查意见。

2、2023 年 4 月 4 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事赵春旭先生作为征集人就公司 2022 年年度股东大会审议的与公司 2023 年限制性股票激励计划相关的议案向公司全体股东征集了投票权。

3、2023 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 14 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次
拟激励对象提出的异议。2023 年 4 月 15 日，公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2023 年 4 月 24 日公司召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司于
2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司
2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023 年 4 月 27 日公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了
《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见。

2023 年 4 月 27 日公司召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关
于向公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司监事会对前述议案相关事项进行了核查，并出具了同意的核查意见。

6、2024 年 4 月 23 日公司召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第
二十六次会议和第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》和《关于向公司 2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；公司监事会对前述议案相关事项进行了核查，并出具了同意的核查意见。

7、2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会
独立董事专门会……
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