公告日期：2025-05-30

中信建投证券股份有限公司

关于四川汇宇制药股份有限公司

部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“汇宇制药”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2021年5月26日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于2021年8月3日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）同意注册，汇宇制药向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票63,600,000 股，发行价格38.87元/股，本次发行的募集资金总额为 247,213.20万元，扣除相关发行费用人民币11,145.72万元，募集资金净额为人民币 236,067.48万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2021〕11-44号的《验资报告》。根据有关法律、法规的规定，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、历次募投项目变更公告以及超募资金使用公告，公司公开发行股票募集资金在扣除发行费用后投向与公司主营业务相关的项目投资总额190,731.50万元，超募资金使用金额为45,335.98万元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如

单位：万元

募集资金

序号 项目名称 募集资金承诺投资 调整后募集资金投资
总额 总额

1 汇宇欧盟标准注射剂产业化基 67,941.00 35,941.00

地（二期）项目

2 汇宇创新药物研究院建设项目 42,790.50 40,790.50

3 补充流动资金项目 80,000.00 80,000.00

4 创新药物（HY-0002a）项目 - 20,000.00

5 创新药物（HY-0006）项目 - 14,000.00

小 计 190,731.50 190,731.50

超募资金

序号 项目名称 募集资金承诺投资 募集资金投资总额

总额

6 高端绿色药物产业延链项目 28,861.00 28,861.00

7 超募资金补充流动资金 13,500.00 13,500.00

8 使用超募资金回购公司股份 2,974.98 2,974.98

小 计 45,335.98 45,335.98

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