公告日期：2025-04-26

独立董事2024年度述职报告

（谭勇）

2024年度，本人谭勇作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

谭勇先生，男，1978年2月出生，大专学历。曾任国家药监局南方医药经济研究所《医药经济报》副总编，吉林卓信医学传媒集团副总裁。现任北京玉德未来控股公司董事长兼总经理，中国医药企业管理协会副会长，《医药界·E药经理人》与《医药界·中国县域卫生》出品人兼总编辑，中国医疗健康产业投资50人论坛秘书长。杭州键嘉医疗科技股份有限公司独立董事，亚宝药业集团股份有限公司独立董事。2024年2月至今任公司独立董事。

任期内，在公司董事会专门委员会任职情况：提名委员会主任、战略委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开7次董事会会议和2次股东大会。作为独立董事，我在 审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通， 细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了事前认可及独立意见， 对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际， 客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告 期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席 公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
独立董事 大会情况
应出席董事 亲自出席次数 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席

会次数 出席次数 次数 亲自出席 次数

谭勇 6 6 4 0 0 否 1

（二）参加董事会专门委员会情况

2024年度，作为提名委员会主任、战略委员会委员，积极参加专门委员会会 议，审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。我认为，各次专门委员会会议的 召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义 务，符合法律法规和公司章程的相关规定。报告期内，本人对参加的历次董事会 专门委员会中审议的各项议案均投赞成票。具体如下：

1、2024年度，公司董事会战略委员会共召开1次会议，对公司2023-2025战略 规划等事项进行了讨论，以下为本报告期本人作为战略委员会委员出席会议情况：

独立董事 应出席次数 实际出席次数 出席率

谭勇 1 1 100%

2、2024年度，公司未召开提名委员会。

3、2024年度，公司独立董事专门会议共召开1次会议，对公司日常关联交易等 事项进行了讨论，以下为本报告期本人作为独立董事出席会议情况：

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